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gt彩票是否真实|筹集200万可以撬动3600亿资产,2.6万人“凑”了2000多万!还有人投了三套房
2020-01-09 14:52:31   浏览次数:1619次

gt彩票是否真实|筹集200万可以撬动3600亿资产,2.6万人“凑”了2000多万!还有人投了三套房

gt彩票是否真实,前段时间,黄石的郑大妈在微信朋友圈了解到一个投资项目,听说只要参与此项目,投点钱就能获得一笔丰厚的“精准扶贫资金”。那么,这到底是真的假的?天上真的会掉馅饼吗?

年过六旬的郑大妈说,今年7月份左右,她在一个微信朋友圈无意中看到了这条消息,顿时让她动了心。

受害人 郑大妈:我在朋友圈看到一个扶贫文件,说投资120块钱,就可以返还200万,当时我不信,别人把我拉进群里,后来他们发了那个红头文件,我也试了一下投了120元。

该文件声称,这是一个所谓的由国家相关部门发起一个“民族资产解冻”项目,项目总资产有3600多亿,只要参与此项目解冻这笔“民族资产”者,可获得一笔丰厚的“精准扶贫资金”。

专案组民警 秦威:他们是按股份来算,比如说我投资120块钱为一股,240为两股,一股就返还200万,交240返还就是400万。

随后,黄石西塞山分局接到线索,除了郑大妈外,当地还有几位老人都参与了这个投资。

专案组民警 秦威:在我们辖区里有个老人叫刘某,是个婆婆,她今年73岁。她这三年下来,她的子女告诉我们,家里面在黄石三套房产,全被她投进去了。

接到群众反映后,民警主动上门,可受害人像着了魔似的,既不与民警接触,也不愿透露任何相关信息。

专案组民警 秦威:受害人不愿意跟我们见面,也不接听我们的电话,也不愿意跟我们反映任何情况。她深信不疑地认为她的投资项目是国家项目,认为我们在打碎她的蛋糕。

因老人们不愿配合民警调查,为此,民警从转账资金去向展开调查。在众多的汇款记录中,民警发现郑大妈每隔7天左右,就会给一个叫纪某的人打钱,有时120元,有时150元。而民警进一步查到纪某的银行流水显示,他将收到的这些钱,又转给了内蒙古包某某的账户。

专案组民警 秦威:他们网银转账都会有一个备注,备注的时候都会写得很清楚,就是某某某团队什么项目,共计多少钱。然后我们基本就锁定了这个包某应该是我们基金会案件中的主要嫌疑人。

民警通过追踪调查,了解到这样一个情况:今年5月6号,包某某在收到纪某等多个账户汇入共计285000元之后,5分钟之内,他又将这笔钱打入了另外一个人的账户。最终,这笔钱在广西南宁一家金店内的被消费了。

专案组民警 秦威:我们前往南宁的金店调取视频,发现那个人过来刷pose机,买黄金的。

据金店服务员反映,当天该男子一次性购买了700多克黄金,而且不问款式不问价格。经调查,这名男子姓万,万某买完黄金随即在隔壁首饰收购店,又以24万元的价格,将黄金全部卖掉。

民警怀疑可能是在洗钱,经过缜密分析,警方认定这是一个典型的诈骗团伙。在周密调查和部署后,黄石警方兵分三路,先后前往北京、河北、山东、福建等多个省市,共抓捕嫌疑人17名。

专案组民警 秦威:受害人达到26000余人,目前抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额2000多万。

让民警感到意外的是,包括包某某在内的十多名嫌疑人,既是受害者,又是嫌疑人。其中包某某从未与万某等人见面,仅与对方通过几次电话,在收到对方传来的相关伪造文书,就信以为真,并面向全国发展投资对象,进行“民族资产解冻”项目。

专案组民警 秦威:那么成立这个基金会需要一个注册的费用是200万,如果你能筹集200万,我们就会解冻3600亿海外资产,向你们每一位会员发送扶贫款。

就这样,包某某又开始发展下线,下线继续再发展下线。民警介绍说,这种诈骗方式是集返利和传销一体,属于非接触类电信诈骗。它通过微信群或者qq群聊传播方式发展十分迅猛,大家一定要擦亮眼睛,千万不要盲目轻信。

专案组民警 秦威:碰到类似投资项目,不要相信及时报案,天上不会掉馅饼。

目前,包某某等17名犯罪嫌疑人已被黄石警方刑事拘留,等待他们的将是法律的严惩。